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四川天壹科技股份拥有限公司第六届董事会第叁
原创  2019-08-10 12:14 

  证券代码:600378证券信称:天科股份公报编号:临2019-005

  四川天壹科技股份拥有限公司第六届

  董事会第叁什叁次会(畅通信)决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  四川天壹科技股份拥有限公司第六届董事会第叁什叁次会(畅通信)的召开适宜拥关于法度、行政法规、机关规章、规范性文件和《公司章程》的规则。会畅通牒等材料已于2019年1月23日以电儿子邮件并短信畅通牒的方法发递送给公司董事、监事、初级办人员。会于2019年1月30日上半天9:30以畅通信表决方法(封皮、传真等)召开。会应列席董事9名,还愿列席董事9名。

  会审议并经度过如次决定:

  壹、关于向公司股东方父亲会提名第七届董事会董事候选人的议案。

  根据本公司第六届董事会提名,胡冬令早、杨茂良、尹道德胜于、刘政良、姚庆伦、郭涛为公司第七届董事会匪孤立董事候选人;申嫦娥、许军利、老叔平为公司第七届董事会孤立董事候选人。

  依照拥关于规则,孤立董事候选人尚需在其供职阅世经上海证券买进卖所复核无异议后提请公司股东方父亲会终止推选(3名第七届孤立董事候选报还公司第六届孤立董事),匪孤立董事候选人却直接提请公司股东方父亲会终止推选。

  公司孤立董事对上述候选人的提名以次及供职阅世发表发出产了赞同的孤立意见。

  该议案尚需提提交公司2019年第壹次临时股东方父亲会审议,匪孤立董事、孤立董事推选将区别以积聚开票制方法终止。第七届董事会董事任期为己公司2019年第壹次临时股东方父亲会审议经度过之日宗叁年。

  9票赞同,0票顶持,0票丢权经度过了本议案。

  详细情节详见同日上海证券买进卖所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》说出的“天科股份关于董事会换届推选的公报”。

  二、关于召开公司2019年第壹次临时股东方父亲会的议案。

  董事会赞同公司2019年第壹次临时股东方父亲会的召开日期、时间、地点、审议事项、开票方法、列席对象和吊销方法等会详细事项。会畅通牒其他事项依照上海证券买进卖所对上市公司股东方父亲会的相干规则要寻求实行。

  9票赞同,0票顶持,0票丢权经度过了本议案。

  本议案详细情节详见同日在上海证券买进卖所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》说出的“天科股份关于召开公司2019年第壹次临时股东方父亲会的畅通牒”。

来源: 原创 作者:locoy 编辑: admin
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